Kết quả tìm kiếm cho "cáo buộc rửa tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9

Cập Nhật 06-07-2024

Ngày 4-7, truyền thông Brazil đưa tin cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (ảnh) đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các cáo buộc khác liên quan đến đồ trang sức kim cương do Saudi Arabia tặng mà không khai báo.

Tag: Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro, cáo buộc rửa tiền

Cập Nhật 03-09-2023

Theo hãng tin Reuters, tòa án Ukraine vừa ra phán quyết tạm giam tỉ phú Ihor Kolomoisky trong 2 tháng để điều tra những cáo buộc gian lận và rửa tiền, động thái đáng chú ý chống lại một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước này.

Tag: Ukraine bắt giam tỉ phú Kolomoisky, tỉ phú Kolomoisky

Cập Nhật 13-03-2023

Sáng 13-3, tại Tòa án Shah Alam của Malaysia, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu ringgit (hơn 1,1 triệu USD) từ doanh nghiệp Bukhary Equity

Tag: Cựu Thủ tướng Malaysia, rửa tiền, Muhyiddin Yassin

Cập Nhật 12-08-2022

Ngày 10-8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Tag: Peru, Tổng thống Pedro Castillo

Cập Nhật 02-06-2022

Cơ quan công tố Mỹ ngày 31-5 thông báo cặp vợ chồng ở New York bị cáo buộc rửa 4,5 tỉ USD tiền điện tử có liên quan đến vụ tấn công sàn giao dịch tiền số Bitfinex hồi năm 2016, đang tìm cách thương lượng về một thỏa thuận nhận tội trong khi hỗ trợ cơ quan điều tra xem xét hơn 1,1 GB bằng chứng liên quan đến vụ việc.

Tag: Mỹ, rửa tiền điện tử

Cập Nhật 05-11-2020

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4-11 công bố thông tin cho biết các công tố viên nước này đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Tag: Cựu vương Tây Ban Nha, cáo buộc rửa tiền, Juan Carlos

Cập Nhật 24-08-2020

Theo tài liệu rò rỉ mà kênh truyền hình al-Jazeera có được, những kẻ lừa đảo, rửa tiền bị kết án hay các chính trị gia bị cáo buộc tham nhũng đến từ hơn 70 quốc gia đã mua “hộ chiếu vàng” của Síp.

Tag: hộ chiếu, tội phạm

Cập Nhật 11-10-2018

Hôm 10-10, cảnh sát Peru bắt giam lãnh đạo phe đối lập Keiko Fujimori (ảnh, phải) để điều tra cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Tag: Peru

Cập Nhật 09-08-2018

Tại Tòa án Tối cao Malaysia ngày 8-8, cựu Thủ tướng Najib Razak không nhận tội đối với 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến 10,3 triệu USD “bòn rút” từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) do ông sáng lập.

Tag: Cựu Thủ tướng Malaysia, rửa tiền